INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ABRIR UNA NUEVA CUENTA.
Para ayudar al gobierno a combatir la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero, la ley federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta.
Esto es lo que significa para usted: Al abrir una cuenta, le solicitaremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarle. También podríamos pedirle que nos muestre su licencia de conducir u otros documentos de identificación.
En algunos casos, se solicitará identificación a las personas que eran clientes nuestros antes de la fecha de entrada en vigor de los requisitos de identificación del cliente, debido a que no se obtuvo la documentación original al abrir la cuenta o porque no podemos tener la certeza razonable de conocer la verdadera identidad del cliente. En todos los casos, nos comprometemos a proteger la identidad y la confidencialidad de nuestros clientes.
